公告日期：2011-04-21

兴民钢圈 2011 年度非公开发行股票预案





证券代码：002355 股票简称：兴民钢圈









山东兴民钢圈股份有限公司

Shandong Xingmin Wheel Co., Ltd.









2011 年度非公开发行股票预案









2011 年 4 月









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兴民钢圈 2011 年度非公开发行股票预案









发行人声明



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因

本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实

质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成

尚待取得有关审批机关的批准或核准。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。









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兴民钢圈 2011 年度非公开发行股票预案









重要提示



1、山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票预案已经2011年4月19日召开

的公司第二届董事会第三次会议审议通过。

2、本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资

公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者

和自然人等不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。

所有发行对象以现金认购本次发行的股份。本次非公开发行后，本公司的实际控

制人将不会发生变化。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三次会议决议

公告日，即2011年4月21日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股

票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日

股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于15.91

元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由股东大会授权董

事会按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，

遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息

的，本次发行底价将进行相应调整。

4、本次非公开发行股份数量不超过7,000万股，不低于3,000万股。最终发行

数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐

机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、

除息的，本次非公开发行股票的数量将相应调整。

5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会

的批准和中国证监会的核准。

6、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。









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兴民钢圈 2011 年度非公开发行股票预案









释 义



在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：



本公司/发行人/公司/兴

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。