公告日期：2017-12-06

大连天神娱乐股份有限公司



关于召开2017年第六次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议（以下简称“会议”）于2017年12月5日召开，会议决议于2017年12月22日（星期五）召开公司2017年第六次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。



一、会议召开的基本情况



1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）下午14时



（2）网络投票时间：2017年12月21日-2017年12月22日。其中：通过深



圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月22日9：30至



11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017



年12月21日15：00至2017年12月22日15：00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。



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6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日（星



期五）。



7、出席对象



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。



于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会



议室。



二、会议审议事项



提案1.00 《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》；



1.01 选举朱晔先生为第四届董事会非独立董事



1.02 选举石波涛先生为第四届董事会非独立董事



1.03 选举尹春芬女士为第四届董事会非独立董事



1.04 选举张素红女士为第四届董事会非独立董事



1.05 选举林树勇先生为第四届董事会非独立董事



1.06 选举李春先生为第四届董事会非独立董事



提案2.00 《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》；



2.01 选举曹玉璋先生为第四届董事会独立董事



2.02 选举姚海放先生为第四届董事会独立董事



2.03 选举徐勇先生为第四届董事会独立董事



提案3.00 《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》；



3.01 选举李海冰先生为第四届监事会非职工代表监事



3.02 选举梁孟龙先生为第四届监事会非职工代表监事



提案4.00 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。



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特别强调事项：



1、上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东



所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选



举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选



举票数。



2、上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所



拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举



票数在3名候选人中……
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