公告日期：2016-06-03

大连天神娱乐股份有限公司拟发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及

北京幻想悦游网络科技有限公司

股东全部权益价值项目

评估报告

国融兴华评报字[2016]第010168号

（共两册 第一册）

评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

评估报告日：2016年05月20日

评估报告目录

注册资产评估师声明......1

评估报告摘要......2

评估报告正文......4

一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者......4

二、评估目的......25

三、评估对象和评估范围......25

四、价值类型及其定义......28

五、评估基准日......29

六、评估依据......29

七、评估方法......32

八、评估程序实施过程和情况......36

九、评估假设......37

十、评估结论......38

十一、特别事项说明......40

十二、评估报告使用限制说明......42

十三、评估报告日......42

十四、评估机构和注册资产评估师签章......43

附件......44

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址：北京市西城区裕民路18号北环中心25层

电话：010-51667811 传真：82253743

注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，以及恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行了必要的现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址：北京市西城区裕民路18号北环中心25层

电话：010-51667811 传真：82253743

大连天神娱乐股份有限公司拟发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及

北京幻想悦游网络科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告摘要

国融兴华评报字[2016]第010168号

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受大连天神娱乐股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对北京幻想悦游网络科技有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：

一、评估目的：大连天神娱乐股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本次评估目的即对该经济行为所涉及的北京幻想悦游网络科技有限公司的股东全部权益进行评估，为上述经济行为提供基准日价值参考依据。

二、评估对象和评估范围：评估对象为北京幻想悦游网络科技有限公司股东全部权益价值。评估范围为评估对象所对应的全部资产及相关负债。具体包括：流动资产、非流动资产（长期股权投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产）、流动负债和非流动负债。

三、价值类型：市场价值。

四、评估基准日：2015年12月31日。

五、评估方法：本项目采用市场法和收益法进行评估。

六、评估结论：本评估报……
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