公告日期:2024-07-13
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2024-055
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 7 月 12 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 8 日通
过专人送达、邮件方式送达给董事、监事,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中委托出席 1 人,董事孙伟杰先生因出差原因无法现场出席会议,委托董事长李慧涛先生代为出席并行使表决权,监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:
一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会发表了明确同意的意见,国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会发表了明确同意的意见,国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日
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