公告日期：2023-03-29

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-023
顺丰控股股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决定
于 2023 年 4 月 27 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年年度股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）下午 15:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 4 月 27 日（周四）上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 27 日（周四）上午 9:15 至 2023
年 4 月 27 日（周四）下午 15:00 任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2023 年 4 月 20 日（周四），截至 2023 年 4
月 20 日（周四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2022 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《公司 2022 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2022 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2022 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2022 年度利润分配预案》 √

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特

6.00 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 √

议案》

7.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √

9.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投 √

保责任保险的议案》


上述提案 7 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过……
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