公告日期：2021-05-14

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-065

顺丰控股股份有限公司



关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、

填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重大提示：以下关于顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设和前提条件



1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；





2、假设公司本次非公开发行于 2021 年 6 月 30 日前实施完成，该完成时间

仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次非公开发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；



3、本次非公开发行股票数量不超过公司发行前总股本的 10%，即不超过

455,644,045 股（含 455,644,045 股，最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），假设实际发行股份数量达到发行上限，本次发行完成后公司总股本为 5,012,084,500 股。此假设仅用于测算本次非公开发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；



4、根据公司披露的 2020 年年报，2020 年度公司实现的营业收入为

15,398,687.01 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为613,233.66 万元。



假设2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2020年度相

比分别按以下三种情况进行测算：（1）较 2020 年度下降 20%；（2）与 2020 年度

持平；（3）较 2020 年度上升 20%。（该假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；



5、假设最终募集资金总额为 2,000,000.00 万元，不考虑扣除发行费用的影

响；



6、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；



7、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响



基于上述假设情况，公司对本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响进行了测算：





项目 2020年度/2020 2021年度/2021年 12 月 31日

年 12月 31日 发行前 发行后



总股本（股） 4,556,440,455 4,556,440,455 5,012,084,500



假设情形 1：

2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为-20%



扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 613,233.66 490,586.92 490,586.92

的净利润（万元）



扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 1.37 1.08 1.03



扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 1.37 ……
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