公告日期：2010-03-16

南通精华制药股份有限公司


独立董事2009年度述职报告


作为南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2009年度，


根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章


程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作


制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，


勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2009年度本人履职情况汇报如下：


一、出席会议情况


2009年度公司共召开了五次董事会及一次股东大会，本人出席董事会情况如


下：


独立董事


姓名


应出席董事会


次数


现场出席


次数


以通讯方式参加


会议次数


委托出席


次数


缺席次数


陈统辉 5 2 3 0 0


本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨


慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。


二、发表独立意见情况


2009年度召开的5次董事会会议，共审议表决公司的重大事项21项。其中：


一届第十一次会议14项、一届第十二次会议3项，一届第十三次会议1项，一届第


十四次会议2项，一届第十五次会议1项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质


询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票。


三、保护投资者权益方面所做的工作


2009年度是公司股票上市的前一年。作为公司的独立董事，对公司的生产经


营、财务管理、关联往来、重大担保、利润分配、人事任免等情况进行了主动查


询，详实听取相关人员的汇报，获取进行决策所需的情况和资料，及时并充分地


了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对于经董事会审议决策的重大


事项，能事先对公司提供的资料进行认真审核，并提出建议，谨慎行使表决权，


认真维护公司和股东的合法权益。


同时，通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识。20092


年,我参与修订和审核了包括：《授权管理制度》、《对控股子公司的管理制度》、


《公司章程》等相关制度，推动了公司法人治理结构的完善，使投资者权益保护


工作得到制度上的保障。


四、其他事项


2009年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事提


议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机


构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立


性的情况发生。


五、联系方式


独立董事：陈统辉


电子邮箱：jiyingtonghui@sina.com


新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，为促进公司稳健发展，


为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董


事的职责。


独立董事：陈统辉


2010 年3 月14 日3


南通精华制药股份有限公司


独立董事2009年度述职报告


作为南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2009年度，


根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章


程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作


制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，本人恪尽


职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2009 年度本人履职情况汇


报如下：


一、出席会议情况


2009年度公司共召开了五次董事会及一次股东大会，本人出席董事会情况如


下：


独立董事


姓名


应出席董事会


次数


现场出席


次数


以通讯方式参加


会议次数


委托出席


次数


缺席次数


谢新安 5 2 3 0 0


本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨


慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。


二、发表独立意见情况


……
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