公告日期：2024-04-27

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-009
广东潮宏基实业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监
事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告
及摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会事前审议通过。

公 司 《 2023 年度报 告》详见 公司指 定 信息披露网 站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事
会工作报告》。

公司独立董事廖朝理先生、林天海先生、解浩然先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司 2023 年度董事会工作报告的内容参见公司《2023 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理
工作报告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决
算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务审计的结果，
广东潮宏基实业股份有限公司母公司 2023 年度实现净利润 243,626,702.96 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 24,362,670.3 元，加上年初未分
配利润 1,034,119,260.9 元，减去当年对 2022 年度利润分配已派 177,702,541.40
元，2023 年期末可供股东分配利润为 1,075,680,752.16 元。

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司 2023 年度拟进行利润分配，分配预案如下：

以公司现有总股本 888,512,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5
元（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人民币 222,128,176.75 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。


公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控
制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司《2023 年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2023 年度内部控制出具的审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn……
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