公告日期：2024-04-26

积成电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交
通大学电气工程专业本科毕业，1994年 6月武汉大学电气工程专业研究生毕业，
1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7
月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士
后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，与公司及主要股东之间不存在利害关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会，相关会议的召开均符合
法定程序，本人亲自出席了上述会议，认真审阅各次会议材料，与公司管理层进行充分沟通，确保全面掌握各项议案涉及的内容，并独立、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对和弃权的情况发生。


本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

艾芊 6 0 6 0 0 否 3

2、出席董事会专业委员会情况

2023 年度，本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。因涉及
换届的提名委员会已于 2022 年 12 月 29 日召开，报告期内未召开提名委员会会
议，亦未召开战略委员会会议。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年度，本人注重与公司内部审计机构、年审会计师事务所的沟通，重点关注年报审计程序实施情况、初步审计意见及最终财务报告数据等信息，及时掌握公司经营情况，保证公司财务报告的客观性、准确性，维护公司全体股东的利益。

（三）现场工作情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会及与公司管理层共同参加行业会议等形式，及时了解公司经营情况、财务管理和内部控制制度的执行情况，并经常提出与公司业务和发展战略相关的专业建议；通过微信、电话及邮件等多种方式与公司管理层及相关工作人员保持紧密联系，日常关注公司官网新闻、微信公众号等，及时掌握公司经营动态，适时为公司出谋划策，积极履行独立董事职责。

（四）保护中小投资者合法权益方面所作的工作

信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定履行信息披露义务，保证公司信披工作的合规性。

与中小股东沟通方面，2023 年度本人利用参加股东大会的机会，积极听取
投资者建议；公开独立董事联系邮箱，畅通与中小股东沟通渠道；关注公司年度业绩说明会和互动易交流情况，多方了解投资者关注的问题，并与公司管理层进行交流落实，切实维护中小股东的合法权益。

加强自身学习方面，本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和……
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