公告日期：2024-04-26

积成电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的利益。监事会成员积极列席董事会和出席股东大会，对公司的重大经营决策、生产经营情况、关联交易情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的审查和监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度主要工作情况

（一）2023 年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。2023 年度，董事会认真执行贯彻了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效。

（二）2023 年公司召开了六次监事会，具体情况如下：

1、公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《关于选举第八届监事会主席的议案》。

2、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 7 日在公司会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

3、公司第八届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

（1）《2022 年度监事会工作报告》；


（2）《2022 年度财务决算报告》；

（3）《2023 年度财务预算报告》；

（4）《2022 年度利润分配预案》；

（5）《2022 年度内部控制自我评价报告》；

（6）《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》；

（7）《关于会计政策变更的议案》；

（8）《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

（9）《2022 年度报告及摘要》；

（10）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（11）《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；

（12）《关于购买董监高责任险的议案》。

4、公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《2023 年第一季度报告》。

5、公司第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《2023 年半年度报告及摘要》。

6、公司第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资
料，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定和公司内部控制制度的要求规范运作，决策程序合理，公司董事和高级管理人员履行公司职务时，勤勉尽责，未出现违反法律法规、公司管理制度或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告、审阅公司财务报表等方式，对报告期内公司财务状况、财务管理规范性、定期报告等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务体系完善、财务运作规范，定期……
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