公告日期：2024-04-26

长春奥普光电技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（尹秋岩）

本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事工作职责，及时出席董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东的利益。现就 2023 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人尹秋岩，国防科技大学博士，曾任职于原国防科工委测量通信总体研究所、原国防科工委科技部、原总装备部电子信息部。现任哈尔滨工业大学特聘研究员。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

2023 年度公司共召开董事会 6 次及股东大会 1 次，本人均已出席并以通讯
表决的方式对各项议案进行投票表决，积极履行独立董事义务。本人认为 2023年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。本人对 2023 年度公司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。

报告期内出席董事会具体情况如下：

姓名 本报告期应加 亲自出席董 委托出 投票情况 出席股东大
董事会次数 事会次数 席次数 （反对次数） 会次数


尹秋岩 6 6 0 0 1

三、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，

本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：

会议时间 会议名称 发布意见事项 意见
类型

1.关于续聘会计师事务所的议案

2.公司 2022 年度内部控制评价报告

3.控股股东及其他关联方占用资金情况

4.公司对外担保情况

5.关于 2022 年度日常关联交易预计

第七届董事会第 6.关于 2022 年度利润分配预案

2023 年 4 月 26 日 二十五次会议 7.关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核及 2023 同意
年度高级管理人员薪酬方案

8.关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规

划的独立意见

9.关于子公司使用自有资金购买银行理财产品事项的

独立意见

10.关于前期会计差错更正的独立意见

2023 年 8 月 7 日 第七届董事会第 关于同意控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分 同意
二十六次会议 股权转让的独立意见

2023 年 8 月 24 日 第七届董事会第 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 同意
二十七次会议 对外担保等情况的专项说明和独立意见

2023年10月26日 第七届董事会第 关于放弃参股公司增资……
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