公告日期：2024-08-29

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-039
天津赛象科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 8 月 16 日以书面方
式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年8月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

拟同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会经审查认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求，同意容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。


本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年9月13日下午14：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
四、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日


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