公告日期：2024-08-29

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-040
天津赛象科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2024
年第二次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第
十八次会议审议通过。

3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年9月13日（周五）下午14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。

6.股权登记日：2024年9月9日（周一）


7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称如下表：

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

该议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记方法
1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2024年9月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。
邮编：300384
4. 会议联系方式：

会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788169

传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
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