公告日期：2024-04-25

天津赛象科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及监管部门的要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了本年度董事会工作任务。
一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司继续立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的数字化、智能化、柔性化、无人化为方向。坚持走高质量发展之路，发展和培育新质生产力，持续加大研发创新力度，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械整体水平，取得多项成果奖项和荣誉资质，主要包括：

国家专精特新小巨人企业（2020 年认定、2023 年通过工信部的复审）；

工信部工业互联网试点示范项目（2022 年申报，2023 年获批并公布，入选产品为赛象云工业互联网平台）；

荣获第 22 届、24 届中国专利优秀奖（2021 年第 22 届巨胎成型机的核心专
利、2023 年第 24 届三鼓成型机）；

荣获 2023 年度国家知识产权优势企业、天津市知识产权产业运营中心；
多项产品连续三年入选天津市首台（套）重大技术装备（2021 年、2022 年、2023 年）；

中国石油化工联合会科技进步三等奖（2023 年，农用胎成型机）；

截至 2023 年底，公司拥有有效专利 362 项，其中国内发明专利 237 项，国
外发明专利 11 项（分布于美国、德国、日本、印度等国家），实用新型专利 109
项，外观设计专利 5 项，已获得计算机软件著作权 153 项。

公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及工业互联网服务平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎一次法成型机、全钢丝载重子午胎一次法成型机、二鼓/四鼓式全钢工程子午线轮胎一次法成型机、农业子午线轮胎二次法成型机、工程/巨型工程子午线轮胎二次法成型机、90 度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角形子午线轮胎钢丝圈挤出缠卷生产线、轮胎胎面复合挤出生产线、工程胎胎面缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具及系列工装、AGV 移动机器人及其系统集成、AGV 控制及调度系统、汽车动力总成智能装备等。

公司主营业务经营模式采取定制化生产的服务型制造模式，通过高效、规范的信息化业务流程和数字化平台，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供定制化、高品质的关键智能设备，形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

报告期内，公司实现营业总收入 67,745.78 万元，同比上升 40.79%，归属于
上市公司股东净利润 6,324.02 万元，同比上升 22.73%。
二、董事会日常工作情况

2023 年，董事会按照有关法律法规和《公司章程》共筹备召开了董事会 8
次，审议议题 25 项；股东大会 3 次，审议议题 12 项；组织召开了董事会下设的
专门委员会会议 10 次。对于各次会议均形成专门的会议档案。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

共筹备召开了董事会 8 次，审议议题 25 项，如下：

1．2023 年 2 月 8 日公司召开了第八届董事会第五次会议。会议经过审议并
表决，一致通过如下议案：

⑴.审议《关于预计为子公司提供担保的议案》；

⑵.审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2．2023 年 3 月 10 日公司召开了第八届董事会第六次会议。会议经过审议
并表决，一致通过如下议案：

⑴.审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

⑵.审议《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；


⑶.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

3. 2023 年 3 月 27 日公司召开了第八届董事会第七次会议。会议经过审议并
表决，一致通过如下议案：

⑴.审议《关于放弃权利的议案》。

4. 2023 年 4 月 25 日公司召开了第八届董事会第八次会议。会议经过审议并
表决，一致通过如下议案：

⑴.审议关于《2022 年度……
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