公告日期：2013-11-22

人人乐连锁商业集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规及

规范性文件的要求，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，在审阅会议议案等相关资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议

的相关事项发表如下独立意见：

一、对聘任公司高级管理人员的独立意见

1、经审阅蔡慧明先生、宋琦女士、何浩先生、何宏斌先生、曾凡宏先生、

那璜懿先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任高级管理人

员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦

未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导

能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职

资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

公司《章程》等有关规定。

3、公司聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及公司

《章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。

因此，我们对聘任蔡慧明先生、宋琦女士、何浩先生、何宏斌先生、曾凡宏

先生、那璜懿先生为公司高级管理人员表示同意。聘任有效期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满。

二、对《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜

库项目的议案》的独立意见

天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目将使用天津市人人乐商品配销

有限公司现有剩余土地，项目主要包括常温仓（2号库）及生鲜库的基础及钢结

构工程，建筑面积48,000平方米；室内外水电安装、消防工程及消防卷帘门工

程；室外道路及停车场工程45,762平方米。项目工程总概算费用为17,633万元。

我们认为：本次超募资金的使用方向符合公司的战略规划及门店经营的需

要，本次项目投入使用后能有效提升公司商品配送能力和效率，有利于全体股东

的利益。董事会在审议该议案时，……
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