公告日期：2020-08-26

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2020-064
科华恒盛股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议决议，决定于 2020 年 9 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2020 年 8 月 25 日公司第八届董事会第九次
会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2020 年 9 月 11 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


6、股权登记日：2020 年 9 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司
2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年半
年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

以上议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 √

四、现场会议的登记办法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。


2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

3. 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

4. 登记时间：2020 年 9 月 10 日，上午 10:30－12:30 下午 14……
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