公告日期:2024-07-22
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)交易概况
为深入开拓铝合金系统门窗市场,中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称为“公司”、“罗普斯金”)与王安立先生共同出资设立罗普好房建筑(苏州)有限公司(以下简称“罗普好房”、“控股子公司”),其中:
罗普斯金出资 1,020 万元,持有罗普好房 51%股权;王安立先生出资 980 万
元,持有罗普好房 49%股权。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 26 日披露的
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-
013)。公司与王安立先生于 2024 年 7 月 19 日在苏州市签署了《股权转让协
议》,经协商一致,王安立先生拟将其持有的罗普好房 49%的股权转让给公
司。鉴于王安立先生尚未出资实缴,故本次股权转让金额为人民币 0 元,并由公司承担后续的出资义务。
(二)与公司的关联关系
本次交易的转让方系公司原监事王安立先生(离任未满一年),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
(三)本次交易履行程序的情况
公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会
议,审议通过了《关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案》,全体独立董事过半数同意本次关联交易。公司于同日召开第六届董事会第十三次会
议、第六届监事会第十一次会议,均审议通过了上述议案。本次交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
姓名:王安立
身份证号码:230***1977********
住所:江苏省苏州市姑苏区
2、王安立先生为公司第六届监事会监事(离任未满一年),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司关联自然人。
3、截至本公告披露日,王安立先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称:罗普好房建筑(苏州)有限公司
统一社会信用代码:91320507MADM84N60N
注册地址:苏州市相城区元和街道阳澄湖中路 39 号天境澜庭 11 幢 1-2 层
公司类型:有限责任公司
注册资本:2,000 万元人民币
成立日期:2024 年 5 月 20 日
法定代表人:杨领
经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:门窗销售;金属门窗工程施工;智能家庭消费设备销售;金属结构销售;专业设计服务;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、交易标的情况
本次交易标的资产为罗普好房 49%股权。罗普好房公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。截至本公告披露日,罗普好房不属于失信被执行人。
3、交易标的权属情况
交易标的权属清晰,不涉及抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
4、股权转让前后的股权结构
单位:人民币万元
转让前 转让后
股东名称 认缴出资 认缴出资
持股比例 持股比例
额 额
中亿丰罗普斯金材料科技股份
1,020 51% 2,000 100%
有限公司
王安立 980 49% 0 0%
……
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