公告日期:2024-07-03
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-033
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十二次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事
宜由公司董事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会
议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》
表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
3、审议《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》
表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-033
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》。
4、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 2 日
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