公告日期：2010-07-23

浙江仙琚制药股份有限公司


重大信息内部报告制度


第一章 总则


第一条 为规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）


重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，


及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民


共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、


《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企


业板上市公司公平信息披露指引》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际，


制定本制度。


第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公


司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负


有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息通过董事会秘书向董事会报告


的制度。公司董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按有关法律、


法规、规范性文件及上市规则的规定需要履行信息披露义务的，应及时向董事长


报告，并提请公司董事会履行相应程序并对外披露。


第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：


（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；


（二）公司全资子公司、控股子公司、分支机构负责人；


（三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；


（四）公司控股股东和实际控制人；


（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；


（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。


第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。


第二章 重大信息的范围


第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公


司、控股子公司及参股公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：2


（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项；


（二）各子公司召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日


期的通知）并作出决议的事项；


（三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：


1、购买或出售资产；


2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；


3、提供财务资助；


4、提供担保；


5、租入或租出资产；


6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；


7、赠与或受赠资产；


8、债权、债务重组；


9、转让或者受让研究与开发项目；


10、签订许可使用协议；


11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。


上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品


等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在


内。


公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时披露：


1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉


及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；


2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近


一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；


3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会


计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；


4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的


10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；


5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝


对金额超过100万元人民币。3


上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。


（四）关联交易事项：


1、签署第（三）项规定的交易事项；


2、购买原材料、燃料、动力；


3、销售产品、商品；


4、提供或接受劳务；


5、委托或受托销售；


6、与关联人共同投资；


7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；


发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：


1、公司与关联自然人发生的交易金额在……
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