公告日期：2014-08-23

证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2014-028



浙江仙琚制药股份有限公司



关于召开2014年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第四次会议决议召开2014



年第一次临时股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、



部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间为：2014年9月16日（星期二）14:30



（2）网络投票时间为：2014年9月15日—2014年9月16日



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日



9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为



2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投



票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过



上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现



重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联



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网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。



6、股权登记日：2014年9月9日(星期二)



7、出席对象：



（1）截止2014年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该



代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。



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