公告日期：2024-11-09

安徽皖通科技股份有限公司

章程修正案

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国
证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等
最新有关规定，公司结合实际经营情况，现对《公司章程》相关内容
进行修改如下：

序号 原章程的内容 修改后的内容

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
机构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：

…… ……

(十六)审议法律、行政法规、部门规 (十六) 公司年度股东大会可以授权董事会决
1

章或本章程规定应当由股东大会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3
定的其他事项。 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独
2 提议召开临时股东大会。…… 立董事有权向董事会提议召开临时股东大

会。……

第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事
会、监事会应当就其过去一年的工作 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出
3 向股东大会作出报告。每名独立董事 报告。独立董事应当向公司年度股东大会提交
也应作出述职报告。 年度述职报告，独立董事年度述职报告最迟应
当在公司发出年度股东大会通知时披露。

4 第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职权：


序号 原章程的内容 修改后的内容

权： ……

…… 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
专门委员会成员全部由董事组成，其 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
中审计委员会、提名委员会、薪酬与 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集
考核委员会中独立董事占多数并担 人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为
任召集人，审计委员会的召集人为会 不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负
计专业人士。董事会负责制定专门委 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
员会工作规程，规范专门委员会的运 的运作。

作。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及
其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半
数同意后，方可提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计
师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
……
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