公告日期：2019-04-20

山东得利斯食品股份有限公司

关于2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

（1）2018年4月23日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

拟向山东得利斯生物科技有限公司采购调味品，总计不超过人民币500万元，采购价格依据市场价格确定。拟向山东得利斯农业科技股份有限公司采购食用油、火碱等，总计不超过人民币10万元，采购价格依据市场价格确定。拟向得利斯集团有限公司及其附属单位采购保健品、服装及其他服务等，总计不超过人民币520万元，采购价格依据市场价格确定。

拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售肉制品，总计不超过人民币6,000万元，销售价格依据市场价格确定。拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售包装物，总计不超过人民币270万元，销售价格依据市场价格确定。拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售备品备件，总计不超过人民币100万元，销售价格依据市场价格确定。拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售蒸汽，总计不超过人民币500万元，销售价格依据政府定价（第三方定价）确定。

2018年度，预计总发生额为7,900万元。公司在上述日常交易框架下，按照市场定价原则进行了相关交易，实际发生金额为4070.97万元。

（2）公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了

《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，公司董事郑思敏女士属关联董事，

回避表决。其余董事全部同意。会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃

权。独立董事发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易额度未

达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，不需要提交股东大会审议，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别 按产品或劳务细分 关联人 关联交易内容 关联交易 预计 截至披露日 上年发生
定价原则 金额 已发生金额 金额
采购食用油 山东得利斯农业科 食用油 市场定价 400 13 5.29
技股份有限公司

采购保健品、服装及 得利斯集团及附属 工作服、保健品等 市场定价 800 19.49 475.86
购买产品或劳务 其他服务 单位

采购调味品 山东得利斯生物科 调味品 市场定价 500 68.24 326.43
技有限公司

小计 1,700 100.73 807.58
销售肉制品 肉制品等 市场定价 3,600 48.89 2521.51
销售包装物 得利斯集团及附属 包装物 市场定价 270 22.90 101.19
销售产品或提供 维修劳务 单位 劳务等 ……
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