公告日期：2024-12-26

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-068
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六
届董事会第四次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临
时股东大会，有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2025 年 1 月 6 日


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室 2 号会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象 √

已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

1、提案 1 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

2、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东大会上对提案回避表决。

3、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议
通过，有关内容请参见公司于 2024 年 12 月 26 日在指定信息披露平台刊登的相关公
告。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 1 月 8 日 10:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、
委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执……
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