公告日期：2024-07-16

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-034
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。

（三）股权登记日：2024 年 7 月 9 日

（四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路 1 号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼 2 号会议室。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：董事长林国芳先生

（七）本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。


（八）会议出席情况：

1、根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名；根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股东大会的股东共 11名。

（1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份 368,755,319 股，占公司有表决权股份总数的 44.0687%。其中：通过现场投
票的股东 5 人，代表股份 334,672,561 股，占公司有表决权股份总数的 39.9955%；通
过网络投票的股东 11 人，代表股份 34,082,758 股，占公司有表决权股份总数的4.0731％。

（2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小
股东 15 人，代表股份 35,765,858 股，占公司有表决权股份总数的 4.2743%。其中：通
过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,683,100 股，占公司有表决权股份总数的0.2011%；通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 34,082,758 股，占公司有表决权股份总数的 4.0731%。

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次会议进行了见证。

二、会议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》

1、表决情况：同意 368,755,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 35,765,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


2、表决结果：经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（二）审议通过了《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2.01《回购注销第五期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 41160 股》

1、表决情况：同意 368,755,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0……
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