公告日期：2024-06-29

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-045
浙江永太科技股份有限公司

关 于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决定，于2024年7月15日（星期一）15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如
下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2024年7月15日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2024年7月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现

6、股权登记日：2024年7月8日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 √

事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


上述议案为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会提案关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票，作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司股东大会在对限制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次限制性股票激励计划向所有的股东征集表决权。公司独立董事张伟坤先生作为本次征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关提案向公司全体股东征集表
决权，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

三、会议登记等事……
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