公告日期：2013-06-18

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2013－025

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六

次会议通知于2013年6月13日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会

议于2013年6月17日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场加

通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事马先彬先生因个人原因

未能出席会议，委托董事卢国林先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列

席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长

刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

1、逐项审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计

划（草案）及摘要（修订稿）》：

1.1本计划激励对象的确定依据和范围；表决结果：7票赞成，0票反对，2

票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.2限制性股票的来源和数量；表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避。

关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.3限制性股票的分配情况；表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避。关

联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.4本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；表决

结果：7票赞成，0票反对，2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.5限制性股票的授予价格；表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避。关

联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.6限制性股票的授予与解锁条件；表决结果：7票赞成，0票反对，2票回

避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1

1.7预留部分限制性股票的处理；表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避。

关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.8本激励计划的调整方法和程序；表决结果：7票赞成，0票反对，2票回

避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。
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