公告日期：2024-07-04

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-027
河南华英农业发展股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交
易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英”）提供不超过2,900万元的财务资助，在额度范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过2024年12月31日，借款不计利息，具体以实际借款协议为准。

2、2024年7月3日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许水均、张勇及陈尧华已回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议全体审议通过。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注杭州华英的经营管理，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、提供财务资助暨关联交易情况概述

1、为支持羽绒业务子公司的发展，满足其资金周转及日常经营
需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向控股子公司杭州华英提供不超过2,900万元的财务资助，在额度范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过2024年12月31日，借款不计利息，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

杭州华英的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称“杭州新昇”）按持股比例以同等条件向杭州华英提供2,786.28万元的财务资助。

2、许水均先生为公司的实际控制人，杭州新昇为公司实际控制人许水均先生关系密切的家庭成员控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

3、2024年7月3日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许水均、张勇及陈尧华已回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。本次财务资助暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司

2、统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）


4、住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道霞江村（杭州东合羽绒制品有限公司第00010515号房权证5幢）

5、法定代表人：许水均

6、注册资本：25,000万元

7、经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；服饰制造；羽毛（绒）及制品销售；针纺织品销售；家居用品销售；智能车载设备制造；电子专用材料制造；电子产品销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股权结构：公司持有杭州华英51%的股份，杭州新昇持有杭州华英49%的股份。

9、杭州华英最近一年又一期主要财务指标：2023年12月31日的总资产163,483.70万元，净资产61,506.73万元，2023年度营业收入216,465.31万 元 ， 净 利 润 13,075.00 万 元 ； 2024年3月31日的总资产177,749.14万元，净资产64,070.15万元，2024年1-3月营业收入40,595.79万元，净利润2,563.42万元。（注：2023年度数据已经审计，2024年一季度数据未经审计。)

10、资信情况：杭州华英资信情况良好，不属于失信被执行人。
11、与本公司的关联关系：杭州华英为公司的控股子公司。

12、上一会计年度提供财务资助的情况：公司2023年度未对杭州华英提供财务资助。

13、被资助对象的其他股东的……
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