公告日期：2020-10-23

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-49

海南海峡航运股份有限公司



第六届董事会第二十次会议（临时）决议公告



本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2020年10月22日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：



1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2020 年

第三季度报告的议案。



监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司2020年第三季度报告全文及正文具体内容刊登于2020年10月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事

会秘书的议案。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、海峡股份《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第六届董事会任期一致。蔡泞检先生简历见附件。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十次会议部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于注销星辰邮轮

公司的议案。



公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于成立三亚子公

司的议案》，批准成立三亚子公司，注册资本 400 万元。公司于 2017 年 12 月

26 日在三亚市注册了海南星辰邮轮有限公司（以下简称“星辰邮轮”），经营范围包括国家有关部门批准、授权的国内邮轮旅游业务，船舶运营、岛屿开发, 国内沿海、近洋及远洋货物、旅客运输，危险品除滚装船运输，货轮运输，港口装卸，港口服务，水上客货代理，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务等。

受国家政策的影响，西沙航线经营主体及相关船舶所有权一直未转移到海南

星辰邮轮有限公司，故其一直未开展业务。截至 2020 年 9 月 30 日，星辰邮轮账

面净资产约为 360 万元，在编人数为 0，资金处于低效运转的状态。为提高公司资产效率，实现资源的整合，优化产业布局结构，公司董事会同意注销星辰邮轮。

4、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向中燃湛江公

司购买燃油暨关联交易的议案。



由于近期国际油价尚处于价格相对较低阶段，是公司锁定燃油成本和利用市场机会降低成本的机会，为发挥船舶燃油采购规模化优势，规避油价浮动风险，降低燃油成本，结合公司船舶燃油消耗量和供应商库容情况，公司拟大批量采购船舶燃油。经过多家比价后，公司与中国船舶燃料湛江有限公司（以下简称“中燃湛江公司”）就燃油锁定价格事宜进行协商，公司拟向中燃湛江公司采购 0号车用柴油，数量 8000 吨，价格为不超过 5220 元/吨，具体内容详见于同日在中国证券报、证券时报、巨潮信息资讯网披露的《关于向中燃湛江公司购买燃油暨关联交易的公告》。



由于该议案属于关联交易，关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十次会议议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



特此公告



海南海峡航运股份有限公司



董 事 会



二○二○年十月二十三日

附件



董事会秘书简历



蔡泞检：男，1985 年 4 月出生，中共党员，……
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