公告日期：2016-12-09

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-65



海南海峡航运股份有限公司



第五届监事会第十二次会议（临时）决议公告本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日以专人



送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知及相关议案等材料，会议于2016年12月7日上午以通讯方式举行，本次会议由公司监事会主席黎华女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：



一、审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》



根据本次重组的实际情况，为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，经审慎研究，公司决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，调整后的募集配套资金相关情况具体如下：



公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金



不超过5,500万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金



拟用于支付新海轮渡增资所需相关税费及支付本次交易的相关中介费用。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》



根据本次重组的实际情况，为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，经审慎研究，公司决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分。中国证监会于2015年9月18日发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中明确：“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整”。本次重组方案调整系调减配套募集资金金额，不构成对重组方案的重大调整。该事项无需提交公司股东大会审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、审议通过了《<海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》



公司就本次募集配套资金调整事项相应制作了《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，具体内容详见巨潮网同日公告。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权



海南海峡航运股份有限公司



监事会



2016年12月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。