公告日期：2024-04-27

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-027
珠海市乐通化工股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25
日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过关于《公司2023年度总裁工作报告》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。


三、审议通过关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见《公司 2023 年度董事会工作报告》；公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书 2023 年度履职报告》；公司独立董事何素英女士、吴遵杰先生、张踩峰女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2023年度公司实现销售收入为386,575,094.05元，归属于上市公司所有者的净利润为3,633,552.03 元，根据《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润-23,287,686.17元为基数，因母公司净利润为负值故无需提取10%的法定盈余公积金，扣除2022年现金分红0元，余下可供分配的净利润为3,633,552.03元，加上上年度未分配利润-253,012,767.36元，本年度可供分配利润为-249,379,215.33元。
根据《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规定》的
相关规定，虽然公司 2023 年度净利润实现盈利，但是截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负值，未达到利润分配的条件。基于公司未来经营发展需要，为保障公司日常生产经营的持续性及资金流动性，公司董事会拟定公司 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、审议通过关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 披 露 的
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于独立董事独立性评估情况的议案》

董事会对公司三位独立董事 2023 年度任职期间的独……
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