公告日期：2019-08-24

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年8月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年8月22日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报
告及摘要》。

《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》披露于巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》
同时刊登于 2019 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会【2019】9 号）进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议
案》。

董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议
案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳亚联发展科技股份有限公司章程修订案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事长基
本薪酬的议案》。

为促进公司持续、稳定、健康地发展，建立并完善科学有效的激励约束机制，

薪酬水平，公司董事长基本年薪不超过人民币 160 万元（含税），自 2019 年 8 月
1 日起执行。本方案自股东大会审议通过后实施。

关联董事王永彬先生回避表决。

公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事
候选人的议案》。

由于公司独立董事高岩先生提请辞去独立……
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