公告日期：2024-04-30

吉林亚联发展科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2023 年度任期内履职情况述职如下：

一、基本情况

本人迟维君，1963 年出生，本科学历，曾任工商银行大连市甘井子支行副行长、工商银行大连市沙河口支行行长、工商银行大连市分行行长、工商银行内审直属分局副局长。自 2019 年 2 月起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度公司共召开了 9 次董事会、6 次股东大会。2023 年度本人出席有
关会议情况如下表：

独立董 应出席董 出席董事会会议情况 应出席股东大 出席股东大会
事姓名 事会会议 现场 通讯 委托 缺席 会会议情况 情况

情况

迟维君 9 0 9 0 0 6 6

对 9 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。


2、出席董事会专门委员会情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，关注公司薪酬制度执行情况，本年度主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，并就有关事项发表意见。

本人作为审计委员会委员，关注公司内部控制建设、年度报告审计等工作进展、定期报告财务信息等内容，本年度参加董事会审计委员会会议七次，并就有关事项发表意见。

3、行使独立董事特别职权

报告期内，本人未提议召开董事会，未向董事会提议召开临时股东大会，未公开向股东征集股东权利，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，审阅了会计师事务所对公司 2023 年年报审计的工作计划，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

5、与中小股股东的沟通交流情况

2023 年，本人积极利用出席股东大会的机会，加强与中小股东的沟通交流，认真听取其诉求与建议，并及时向公司董事会反映，确保与投资者的交流渠道畅通，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。

6、在公司现场工作情况

2023年度，本人通过会谈、电话、邮件、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的生产经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
7、保护投资者权益方面所做的工作

（1）关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在 2023 年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。


（2）关注公司治理结构及经营管理情况。2023 年对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易事项

（1）对《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见，在公司第六届董事会第十二次会议上，对《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》发表独立意见。

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