公告日期：2012-07-27

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2012-032







雅致集成房屋股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第三届董事会第十一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开2012年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2012年8月21日下午2:00

（2）网络投票时间：2012年8月20日至8月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月

21日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月20

日下午3:00至2012年8月21日下午3:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2012年8月14日

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路

九洲电器大厦五楼本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委



1


托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有

权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、

网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表

决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的

表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议出席对象：

（1）截至2012年8月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公

布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股

东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不

必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会会议议题

1、审议《关于增选李刚先生为公司第三届董事会成员的议案》；

2、审议《未来三年（2012-2014）年股东回报规划》；

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

议案一的相关内容，详见2012年6月26日《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案二、议案三的相关内容，详见





2


2012年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案三需经

股东大会以特别决议审议通过。

三、股东出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2012年8月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

3、登记地点：

深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼雅致

集成房屋股份有限公司证券事务部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授

权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定

代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公

章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代

理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2012

年8月20日17:00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。