公告日期：2024-04-26

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-023

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于为联营、合营企业提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 316.51%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司2023 年度经审计归母净资产 214.87%，对合并报表外单位担保金额占公司2023 年度经审计归母净资产36.64%，敬请投资者注意相关风险。
2024 年 4 月 25 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以
下简称 “公司”）召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1. 公司联营、合营企业因经营需要，需向银行等金融机构或者公开市场融资。为此，公司或下属控股公司拟为其新增不超过人民币21.12 亿元的担保额度。

2．上述事项经第七届董事会第九次会议以 12 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过。本议案需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况


被担保 截至目 本次新 担保额度 是
方最近 前担保 增担保 占上市公 否
序号 担保方 被担保方 持股比 一期资 余额 额度 司最近一 关
例 产负债 （万 （万 期净资产 联
率 元） 元） 比例 担
保

1 武汉合跃建设发 37.5% 100.3% 63,750 121,150 11.80% 否
展有限公司

2 福建光洋投资发 51% 72.4% 0 39,015 3.80% 否
公司或 展有限公司

公司下

3 属公司 苏州悦贵房地产 20% 98.2% 28,000 20,500 2.00% 否
开发有限公司

4 无锡三奚置业有 51% 67.5% 5,100 30,500 2.97% 否
限公司

注：1.上述被担保方均为公司下属公司的联营、合营企业，均由公司或下属 公司按照股权比例提供担保，其他股东提供同等条件担保。

2.该担保事项所涉的联营、合营企业可基于自身的需求，在审定的担保额度 范围内与银行等金融机构及其他业务合作方商洽，具体担保方式、担保金额、担 保期限等以最终签订的相关文件为准。

3.同时满足以下条件的，可以在联营、合营企业之间进行担保额度的调剂， 但累计调剂额度不得超过预计担保总额度的 50%：

（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（4）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制 措施。

前述调剂事项实际发生时，公司将及时进行披露。

三、被担保人基本情况

（一）武汉合跃建设发展有限公司


设立时间：2021 年 7 月 7 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦4 层 402 室 KJDSB2021022（自贸区武汉片区）

法定代表人：于守华

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业（依法须经批准……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。