公告日期：2013-03-14

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-012



成都三泰电子实业股份有限公司



关于第三届董事会第十五次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五



次会议经征得全体董事同意，2013年3月12日发出会议通知，会议于2013年3



月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事



长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，



会议表决合法有效。



经审议，会议做出如下决议：



一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》



根据公司《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励



计划”）有关规定，公司及限制性股票激励计划预留股票的激励对象均未发生激



励计划规定的不得授予的情形，且激励计划设定的授予业绩条件已达到，本次预



留限制性股票授予条件已经成就。



公司董事会同意确定2013年3月13日为授予日（该授予日不属于激励计划



规定的不得授予的期间），向6名激励对象授予预留80万股限制性股票。



本次授予详细情况刊登于2013年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》、



《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司第2013-011号《关于向激励



对象授予预留限制性股票的公告》。



本议案需独立董事发表独立意见，独立意见全文将刊登在2013年3月14



日巨潮资讯网上。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



成都三泰电子实业股份有限公司董事会



二〇一三年三月十三日




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