公告日期：2024-07-06

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-058

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日 14:30 以通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案》

公司于 2023 年 1 月召开股东大会审议通过为全资子公司攀枝花川发龙蟒新
材料有限公司（以下简称“攀枝花川发龙蟒”）申请项目贷款提供不超过 8 亿元连带责任保证担保。现根据子公司项目建设需要，在银行原有授信额度内，同意公司为攀枝花川发龙蟒新增提供不超过人民币 8 亿元担保额度，合计担保额度不超过 16 亿元，期限 10 年；单笔担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2 年。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二四年七月五日

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