公告日期：2024-04-20

关于子公司资产转让暨债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的协议，自各方盖章之日起生效。

2、本次交易不属于关联交易，该事项在董事会审批权限内，公司第七届董事会第七次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）举办的重庆市北新巴蜀中学校（民办）（以下简称“民办北新巴蜀中学”）进行资产转让暨债务重组，具体情况如下：

一、交易概述

根据重庆市合川区人民政府办公室于 2021 年 5 月 24 日出具的《关于印发合
川区规范和整治公办学校参与举办民办义务教育学校工作方案的通知》，将民办
北新巴蜀中学转为公办学校，自 2021 年 8 月 31 日后，由重庆市合川区委、区政
府对民办北新巴蜀中学全权管理。2021 年 9 月 1 日起，北新投资全面退出该学
校管理。

为全面完成民办北新巴蜀中学资产转让事项，经友好协商，由重庆市合川区教育委员会举办的重庆市北新巴蜀中学校（公办）（以下简称“公办北新巴蜀中学”）作为接收主体，接收公办北新巴蜀中学资产，同时作为交易对价，公办北新巴蜀中学承担民办北新巴蜀中学对北新投资的部分债务。


二、交易标的

本次交易标的为民办巴蜀中学截至 2021 年 8 月 31 日资产，作为交易对价，
公办北新巴蜀中学承担民办北新巴蜀中学对北新投资的部分债务，具体交易资产及债务重组情况如下：

交易资产情况：本次交易标的为民办北新巴蜀中学资产，根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的《新疆北新投资建设有限公司拟转让重庆市北新巴蜀中学校的存货及非流动资产项目追溯性资产评估报告（新兰特评报字[2024]第 188
号）》，截至 2021 年 8 月 31 日，民办北新巴蜀中学资产账面价值为 497,816,932.34
元，评估值为 549,485,530.65 元。

债务重组情况：根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的《新疆北新投资建设有限公司拟转让重庆市北新巴蜀中学校的存货及非流动资产项目追溯性资
产评估报告（新兰特评报字[2024]第 188 号）》，截至 2021 年 8 月 31 日，民办
北新巴蜀中学对北新投资因购建资产形成的负债金额为 601,124,296.41 元（该部分负债主要由北新投资投建学校产生），对其他经营性负债金额为 134,605,487.33元。经北新投资、民办北新巴蜀中学、北新巴蜀中学协商，对民办北新巴蜀中学债务进行重组，其中公办北新巴蜀中学承担民办北新巴蜀中学对北新投资549,485,530.65 元债务，民办北新巴蜀中学剩余其他经营性债务由其举办者北新投资承担。

三、交易对手方情况

本次交易对手方为公办北新巴蜀中学，其基本情况如下：

单位名称：重庆市北新巴蜀中学校

举办单位：重庆市合川区教育委员会

经费来源：财政补助

开办资金：1,000 万元

法定代表人：张学忠


宗旨和业务范围：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展
四、交易协议的主要内容

（一）《北新巴蜀中学（民办）资产无偿移交协议》

甲方：重庆市北新巴蜀中学校（民办）

乙方：重庆市北新巴蜀中学校（公办）

1、移交标的

甲方向乙方移交以下资产：房屋建筑物、车辆、电子设备、其他设施设备、无形资产等(以上资产明细以协议附件为准)。

2、移交方式： 无偿移交。甲方无偿向乙方移交资产，乙方不向甲方支付任何款项。

3、移交资产价值：经甲、乙双方确认，甲方向乙方无偿移交的资产价值(评估净值): 549,485,530.65 元。房屋建筑物 420,982,100.00 元、构筑物及其他辅助
设施 8,727,900.00 元车辆 391,000.00 元、电子设备 29,279,092.68 元，土地使用权
51,312,000.00 元，其他 38,793,437.97 元，以上合计 549,485,530.65 元。故以上资
产总价值各方确认为 549,485,530.65 元。

4、甲方于 2024 年 12 月 31 日前，协助乙方办理本协议第一条中各项资产过
户手续，本次资产移交所产生的税费，由甲乙双方按税收有关规定各自承担，若因一方违约致使无法办理资产过户手续，每逾期一日由违约方向守约方支付违约金 200,000.00 元，以此类推。

5、特别约定

（1）甲方在本协议签订之日……
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