公告日期：2023-11-14

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-108
中科云网科技集团股份有限公司

关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13
日召开第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董
事会审计委员会工作细则>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订背景

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际
情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

二、《董事会审计委员会工作细则》具体修订情况

原《董事会审计委员会工作细则》内 修订后《董事会审计委员会工作细则》内
容 容

第三条 审计委员会成员由三名董事 第三条 审计委员会成员由三名董事组组成，独立董事占多数，委员中至少 成，其中独立董事过半数，并由独立董事有一名独立董事为专业会计人士。 中会计专业人士担任召集人。

第四条 以会计专业人士身份被提名的委
员，应当具备丰富的会计专业知识和经
验，并至少符合下列条件之一：

新增条款 （一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的
高级职称、副教授或以上职称、博士学
位。

原《董事会审计委员会工作细则》内 修订后《董事会审计委员会工作细则》内
容 容

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会
计、审计或者财务管理等专业岗位有五年
以上全职工作经验。

第四条 审计委员会委员由董事长、 第五条 审计委员会委员应当为不在公司二分之一以上独立董事或者全体董事 担任高级管理人员的董事，由董事长、二的三分之一提名，并由董事会选举产 分之一以上独立董事或者全体董事的三分
生。 之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一 第六条 审计委员会设主任委员一名，由
名，由独立董事委员担任，负责主持 会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 委员会工作；主任委员在委员内选举，并
举，并报请董事会批准产生。 报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会任期与董事会任 第七条 审计委员会任期与董事会任期一
期一致，委员任期届满，连选可以连 致，委员任期届满，连选可以连任。期间任。期间如有委员不再担任公司董事 如有委员不再担任公司董事职务，自动解职务，自动失去委员资格，并由委员 除其委员资格，并由委员会根据上述第三会根据上述第三至第五条规定补足委 至第五条规定补足委员人数。
员人数。

第十条 下列事项需要经审计委员会全体成
员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务
新增条款 的会计师事……
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