公告日期：2012-03-28

武汉南国置业股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告


各位股东及代表：
作为武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2011年本
人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工
作制度》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、
实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股
东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，
充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利
益。现将2011年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2011 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
1、出席了公司 2011 年度召开的全部 9 次董事会会议和 2 次股东大会；对出
席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2011年2月22日，对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于公司2011年
股票期权激励计划（草案）的议案》及《关于聘任高秋洪先生为公司副总经理的
议案》发表独立意见。
2011 年 3 月 21 日，对公司第二届董事会第四次会议审议的以下议案发表独
立意见：
1、《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
2、《关于公司 2010 年度对外担保情况的专项说明的议案》，并对 2011 年
度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明发表独立意见；
 3、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
5、《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的预案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会审批2011年度购买经营性土地事项的预
案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的预案》。
2011年6月27日，对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于修改公司2011
年股票期权激励计划（草案）的议案》发表独立意见。同时，本人作为董事会提
名与薪酬委员会召集人，接受其他独立董事的委托，就2011年7月15日召开的股
东大会审议的公司2011年股票期权激励计划的相关事项公开征集委托投票权。
2011年7月15日，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于确定公司2011
年股票期权激励计划授权日的议案》发表独立意见。
2011年8月29日，就公司2011年半年度报告期内的公司控股股东及其他关联
方资金占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见。
2011年9月30日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于子公司委托
贷款的议案》发表独立意见。
2011年12月9日，就公司总经理辞职及聘任公司总经理及联席总经理的相关
议案发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董
事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，
同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和
了解。在公司 2011 年年报编制过程中,认真听取管理层对 2011 年度财务状况和
经营业绩的汇报,与年审会计师进行沟通,了解本次年报审计工作的计划、进度安
排,并共同讨论解决审计过程中出现的问题,对公司提出改进建议。
四、日常工作情况及保护投资者权益方面的工作情况
1、2011 年是公司实现跨越式发展的一年，也是公司组织架构变革后业务规模迈上
新台阶的一年。作为董事会战略委员会的委员，我对公司的每一个战略布局都采
取积极审慎的态度，为董事会的决策提供参考意见和科学合理的建议，并高度关
注各项目进展状况，充分利用专业所长为公司发展战略和重大投资决策献谋献
策，发挥智囊作用。
2、作为董事会提名与薪酬委员会召集人，我召集委员会成员对公司2011年
股票期权激励计划的授予对象进行了资格审查，发表了意见；召集委员会成员对
年度公司薪酬执行情况……
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