公告日期：2024-04-27

江苏洋河酒厂股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，始终秉 承客观、公正、独立的原则，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人路国平，本科学历，会计学教授，中国注册会计师，江苏省优秀 教育工作者。历任南京农业大学工学院会计学讲师、副教授、教研室主任， 南京审计大学瑞华学院、国富中审学院教授、副院长，曾任神剑股份、朗 博科技、华信新材、建科股份等公司独立董事。现任南京审计大学中审学 院教授、硕士生导师，国家精品在线开放课程《高级财务会计》负责人， 朗博科技董事、宝胜股份、苏州联讯仪器等公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规对上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影
响独立性的情况，并已向公司董事会提交了独立性自查报告。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席
会议，没有委托出席或缺席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后，以严谨的态度行使表决权，均投了赞成票，没有提出异议。2023 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）出席专门委员会情况

2023 年度，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员，召集并主持召开了 4 次审计委员会会议，积极审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使审计委员会发挥了有效的指导和监督作用。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议。目前，公司已经建立《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关制度，本人在 2024 年将严格按照制度要求参与独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，与公司审计机构负责人、
年审会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，积极沟通公司财务会计报表编制及审计计划、年度内部审计工作计划，督促公司审计工作有序实施，指导公司审计工作有效运作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

自担任公司独立董事以来，本人积极履行独立董事的义务，通过参加公司股东大会、网上业绩说明会等多种形式，广泛听取中小股东意见和建议，在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作情况

2023 年度，本人通过现场参加股东大会、董事会及其专门委员会会议等多元形式，不定期对公司进行现场考察，对公司生产经营、内部控制、财务状况和规范运作等信息进行细致了解，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。

（七）公司配合独立董事工作情况

2023 年度，公司管理层高度重视独立董事的履职情况，由公司内审部门、证券部等职能部门及专门人员，积极配合并全力支持本人履职。本人与公司高级管理人员保持良好沟通，公司各部门亦积极配合本人履职工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2023 年度，公司董事会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易
及预计 2023 年度日常关联交易的议案》与《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。公司在报告期内发生的关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，不影响……
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