公告日期：2019-05-08

2018年度股东大会决议公告



证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-044

美盈森集团股份有限公司



2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2019年5月7日14:50起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅召开。网络投票时间为2019年5月6日—2018年5月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。



（二）本次会议由第四届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权的股份数为834,281,766股，占公司股份有表决权股份总数的54.4811%。



1、出席现场会议的股东情况



出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股份总数832,419,883股，占公司股份总数比例为54.3595％。



2、网络投票情况





2018年度股东大会决议公告



参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表有表决权股份总数为1,861,883股，占公司股份总数比例为0.1216%。



二、议案审议和表决情况



出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》



表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。



其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.2803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



公司独立董事在本次股东大会上就2018年度履职情况做了述职报告。

2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》



表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。



其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.2803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》



表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。



其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的1……
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