公告日期：2014-03-29

深圳市美盈森环保科技股份有限公司



独立董事2013年度述职报告



作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，



本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事



工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小



股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况报告如下：



一、出席会议情况



2013年度，公司共召开7次董事会，本人出席3次（注：本人自2013年9



月23日起被选举为公司独立董事）；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了



赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。



本人出席了公司2013年度召开的1次股东大会。



二、发表独立意见情况



2013年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、



意见类型列表如下：



日期 事项 意见类型



1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见



2013.9.23 同意



2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见



三、对公司进行现场调查的情况



2013年，本人借助参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运营



情况，通过了解公司经营发展情况为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基



础。关于公司规范运作方面，本人特别关注募集资金使用、关联交易、对外担保



等，积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司



利益。



四、保护投资者权益方面所做的其他工作



1



1、专门委员会履职情况



本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，作为审计委员



会委员，积极参加审计委员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取内



审工作汇报并给予内审工作指导建议。



2、培训与学习情况



2013年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，



……
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