公告日期：2022-05-10

中建西部建设股份有限公司董事会议事规则

（2022 年 5 月修订）

1 总则

1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有
效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关规定和《中建西部建
设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制
订本规则。

1.2 公司全体董事根据法律法规和《公司章程》的规定对公司负
有忠实、勤勉和谨慎义务。

1.3 董事会下设董事会办公室作为常设工作机构，处理董事会日
常事务。

2 重大交易的审批权限

2.1 下列对外担保、提供财务资助、购买与出售资产、对外投资、
关联交易、资产抵押、委托理财、关联交易等事项由董事会
审议批准，但根据法律法规和《上市规则》的规定应由公司
股东大会审议批准的，董事会应在审议后提交股东大会审
议：

（1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外
的对外担保事项；

（2）审议批准相关法律法规规定应由董事会审议批准的提
供财务资助事项；

（3）审议批准公司单项交易金额 50 万元（不含）至 300 万
元（含）的对外赞助或捐赠事项；

（4）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司最近一

期经审计的公司财务报告确定的净资产额 5%以上、30%以下
的其他交易事项。有关法律、法规、规章另有规定的，董事
会的决策权限从其规定；

连续 12 个月累计金额达到最近一期经审计的公司财务报
告确定的净资产额 10%以上、30%以下的交易事项，需提交
董事会审议；

前款所述交易事项包括但不限于：购买资产、出售资产、对
外投资（含委托理财、对子公司投资等）、资产抵押、租入
或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、受赠资产、债
权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、
放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、深
交所认定的其他交易等；

（5）审议公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
易。公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关
联交易。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提
供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，需在董事会审议通
过后提交股东大会审议，法律法规有其他规定的从其规定；
（6）除上述第（1）项以外的、且不属于根据《公司章程》
规定应由董事会审批的重大交易的事项，由董事会授权决
定。

2.2 根据前条第（6）项规定，董事会授权董事长经由董事长专
题会议或/和总经理经由总经理办公会，决定前条第（2）至
（5）项规定所列重大交易事项中交易金额未达到董事会审
议标准的事项以及董事会授权决策方案所规定的其他情形。
但有相关法律法规、市场监管部门规定的限制性情况除外。
3 董事会的召集

3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会
议。

3.2 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充
分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长初步审
核后拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和
其他高级管理人员的意见。

3.3 经理层在充分调研、科学论证的基础上研究拟定议案内容。
根据有关规……
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