公告日期：2024-03-28

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-022
福建圣农发展股份有限公司

关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程修改情况

1、根据福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“机动车修理和维护”。
2、根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《福建省市场监管局关于印发福建省市场主体登记管辖规定的通知》等相关规定的要求，公司登记机关拟由“福建省市场监督管理局”变更为“南平市市场监督管理局”。

结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司 和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。

公司是由原福建圣农发展有限公 公司是由原福建圣农发展有限公
司整体变更设立的股份有限公司；在 司整体变更设立的股份有限公司；在 福建省市场监督管理局注册登记，取 南平市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码： 得营业执照，统一社会信用代码：
91350000705282941N 91350000705282941N。


第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：许可项目：水产养殖；种畜 经营范围：许可项目：水产养殖；种畜禽生产；动物饲养；种畜禽经营；家禽 禽生产；动物饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；饲料生产； 屠宰；家禽饲养；食品生产；饲料生产；食品销售；牲畜饲养；活禽销售。（依 食品销售；牲畜饲养；活禽销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水果种植；茶叶种植； 准）一般项目：水果种植；茶叶种植；食用农产品初加工；食品销售(仅销售 食用农产品初加工；食品销售(仅销售预包装食品) ；农副产品销售；鲜肉批 预包装食品) ；农副产品销售；鲜肉批发。（除依法须经批准的项目外，凭营 发；机动车修理和维护。（除依法须经业执照依法自主开展经营活动）。 批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。

第一百一十七条 董事会会议通 第一百一十七条 董事会会议通
知包括以下内容： 知包括以下内容：

（一）会议日期和地点； （一）会议日期和地点；

（二）会议期限； （二）会议期限；

（三）事由及议题； （三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。 （四）发出通知的日期。

公司在召开董事会会议前应当及 公司在召开董事会会议前应当及
时将议案内容和相关资料提交给独立 时将议案内容和相关资料提交给独立董事及其他董事，需要独立董事事前 董事及其他董事。
认可或发表独立意见的议案应当至少
提前 5 天提交给独立董事。

第一百五十五条 公司的利 第一百五十五条 公司的利
润分配政策为： 润分配政策为：

（一）利润分配的原则 （一）利润分配的原则

公司的利润分配应充分重视对 公司的利润分配应充分重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保 的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原 持连续性和稳定性，并坚持如下原
则： ……
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