公告日期：2024-03-28

福建圣农发展股份有限公司

2023 年度社会责任报告

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。2023 年是圣农成立的第四十周年，四十年来公司在不断做大做强主业规模、核心竞争力的同时，多方面积极践行ESG理念，履行社会责任，保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益，秉持可持续绿色发展理念，不断构建良好公共关系，积极参与社会公益事业，助力共同富裕与乡村全面振兴。现将公司 2023 年社会责任履行情况报告如下：
一、股东和债权人权益保护工作

报告期内，公司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法权益。

1、公司治理结构及规范运作

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立咨询机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。

2023 年，公司共召开 12 次董事会，10 次监事会，6 次股东大会，披露 143
份文件。公司全体董事均严格按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，恪尽
职守、忠实勤勉地根据自己的专业知识和能力，在深入了解相关事项后对董事会审议的议案做出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事严格执行回避表决，确保关联交易公平合理。6次股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师进行现场见证，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。

2、信息披露义务以及投资者关系管理

公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露规范性，加强信息披露事务管理，以此保护投资者的合法权益。

尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农持续取得投资者信赖的原因所在。为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。

3、股东回报

公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司坚持高质量经营、创造利润、实现对股东的回报，保护中小股东权益。在《公司章程》中，确定了公司的利润分配方案论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持利润分配政策的连续性和稳定性的前提下，相对于股票股利，优先采取现金分红的方式。2023 年公司实现归母净利润 6.64 亿元，在完成第二次股份回购金额 1.50 亿元的情况下，拟实施 2023 年度权益分派 3.71 亿元。

公司持续保持回馈股东的优良传统，自 2009 年上市以来，公司持续高比例
分红，上市以来圣农已完成的回报股东金额累计达 62.46 亿元（包含分红 59.95
亿元及股份回购 2.51 亿元），占公司累计实现归母净利润超过 60%，近五年股息率位居A股前列。

4、保护债权人的合法权益

依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》与《企业会计准则》的要求，公司建立资产、资金管理制度，加强资金管理和财务审查，有效执行公司的内部控制以此保护债权人的合法权益。

公司充分理解和考虑债权人的合法权益，及时主动与债权人沟通权益相关的重大信息。如若债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司将全力予以配合和支持。

二、员工利益维护

圣农始终践行以人为本的观念，始终坚定人才是企业第……
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