公告日期：2024-03-28

福建圣农发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（何秀荣）

作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（1）董事会、股东大会

2023 年度，公司共召开 12 次董事会，6 次股东大会，本人均亲自出席，无
缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞成票。本人具体出席会议情况如下：

本报告期参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席次 是否连续两次未亲
缺席次数

事会次数 次数 加次数 数 自参加会议

12 12 0 0 0 否

出席股东大会次数 6


（2）董事会专门委员会

董事会专门委员 会议召开 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次

缺席次数

会 次数 次数 参加次数 数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0 否

战略委员会 2 2 0 0 否

提名委员会 3 3 0 0 否

报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，并参加公司就战略规划制定、对外投资、定期报告、高管薪酬、提名董事等重大事项的专项会议，对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见，确保决策的科学性。

（3）独立董事专门会议

报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年，将根据最新工作制度履行独立董事职责进行，并针对性召开专门会议，实时关注公司经营情况。
二、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，同会计师事务所就定期报告及玉米、豆粕等大宗原料相关情况进行深度讨论和交流，关注原材料价格波动给公司经营造成的风险，时刻做好维护审计结果的客观、公正。
三、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。


通过参加公司组织召开的业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。积极回应投资者提问，尤其是针对公司经营中使用的玉米、豆粕等大宗原料情况进行交流、探讨，增进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。