公告日期：2024-03-28

福建圣农发展股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

福建圣农发展股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。

一、重要声明

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建圣农发展股份有限公司、福建圣农发展（浦城）有限公司、圣农发展（政和）有限公司、福建圣农食品有限公司、福建圣泽生物科技发展有限公司、甘肃圣越农牧发展有限公司、福建圣之源生物科技有限公司、福建福安圣农发展物流有限公司等。纳入评价范围单位占公司合并资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、企业文化

公司专注于白羽肉鸡行业 41 年，建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父
母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，是国内养殖规模最大、产业链最齐全的白羽肉鸡企业。41 年来，公司坚持“诚信、品质、专一、共赢”企业文化，保持“勇于创新、敢于拼搏、善于纳贤、乐于奉献”的企业精神，将“成为世界级食品企业”作为企业愿景。同时，公司始终将规范化治理与食品安全视为圣农不可逾越的生命线，不断加强自身管理和一体化产业链防疫防控体系建设，41 年从未发生过重大的食品安全问题，为客户和广大消费者提供了质量安全、品质稳定的鸡肉产品。

2、公司治理结构

公司根据相关法律、法规的规定及公司自身的实际情况，建立了股东大会、董事会、监事会、管理层以及在管理层领导下的经营团队，形成了由种鸡养殖事业部、孵化生产事业部、肉鸡养殖事业部、肉鸡加工事业部等符合公司业务规模和经营管理需要的职能部门，具体架构如下图：


福建圣农发展股份有限公司组织架构

股东大会

战略委员会 监事会

薪酬与考核委员会 董事会

提名委员会

审计委员会

审计部 董事会秘书

总经理

……
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