公告日期：2016-06-01

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2016-45
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。
本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司具体的填补措施如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响
（一）假设条件
1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。
2、假设本次非公开发行股票于2016年6月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终完成时间以经中国证监会核准后公司实际发行完成时间为准。
3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。
4、本次非公开发行价格为不低于12.44元/股，本次非公开发行股份数量为不超过8,440.51万股（最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准），按发行数量上限预计，以本次非公开发行前2015年12月31日总股本63,291.88万股
为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素，发行完成后公司总股本将增至71,732.39万股；本次发行募集资金总额为105,000万元，未考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准。
5、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,305.15万元。2016年度公司归属于母公司所有者的净利润，在2015年度净利润预测数基础上按照-10%、0、+10%的业绩增幅分别测算。
6、以上假设及关于本次发行前后公司每股收益的情况仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对2015年度和2016年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司2016年利润做出保证。
（二）对每股收益的影响
基于上述假设与前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定同时扣除非经常性损益的影响，本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响对比如下：
2015年度/ 2016年度/2016年12月31日
项目 2015年12月31日 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 63,291.88 63,291.88 71,732.39
2016年度净利润较2015年度下降10%
扣除非经性损益后归属于母公司 5,305.15 4,774.64
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.1086 0.0754 0.0707
稀释每股收益（元） 0.1086 0.0754 0.0707
2016年度净利润与2015年度相同
扣除非经性损益后归属于母公司 5,305.15 5,305.15
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。