公告日期：2015-11-10

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-092

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第二十次会议审议，定于2015年11月25日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开2015年第五次临时股东大会。现就会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2015年度第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2015年11月25日（星期三）上午10：00

2.网络投票时间：2015年11月24日－2015年11月25日

3．圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（五）会议的召开方式：

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1.2015年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）

2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

3.聘请的见证律师。

（七）会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》

上述议案的详细内容，请见2015年11月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

三、会议登记方法

1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间：2015年11月24日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室

邮编：241008

联系 人：朱文

联系电话：（0553）5772627

联系传真：（0553）5772865

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362298。

2.投票简称：“鑫龙投票”。

3．投票时间：2015年11月25日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题……
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