公告日期：2012-12-04

　　证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2012-040


湖南博云新材料股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。


二、会议召开情况：
(一)会议现场召开时间： 2012年12月3日下午14：00
网络投票时间：2012年12月2日－12月3日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月3日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月2日
15:00至2012年12月3日15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长易茂中先生；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。


三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表97人，代表股份数98,663,734股，占公司有

表决权总股份的46.105%。
其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表12名，代表股份数
97,251,924股，占公司有表决权总股份的45.445%；参加本次股东大会网络投票的股
东代表85名，代表公司有表决权股份1,411,810股， 占公司有表决权总股份的
0.660%。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票
条件的议案》，表决结果如下：
表决情况：98,659,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.996 %；4,400
股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.004%，0 股弃权，占出席会议有表决股份
总数的 0%。


(二)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股
票方案的议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：
1、发行方式和发行时间
表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400
股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份
总数的 0 %。
2、发行股票种类和面值
表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400
股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份
总数的 0 %。
3、发行对象及认购方式
表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400
股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份
总数的 0 %。

4、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400
股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份
总数的 0 %。
5、募集资金投向<……
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